Item one on the Agenda. Analysis and, where appropriate, approval of the amendment to article 26, paragraphs 1 and 3, 29, paragraph 1, and 34 of the Articles of Association in accordance with article 285 of the Corporate Enterprises Act.
1.1. Amendment of article 26, paragraph 1, of the Articles of Association, concerning the number and designation of Board members, in order to reduce the minimum number, from 9 to 6, and maximum, from 15 to 9, of members of the Board of Directors.
1.2. Amendment of article 26, paragraph 3, of the Articles of Association, regarding the number and designation of Board members, to remove the obligation to appoint a Lead Independent Director, regardless of the condition of the Chairman of the Board of Directors.
1.3. Amendment of article 29, paragraph 1, of the Articles of Association, regarding to Board of Directors meetings and quorum to reduce the minimum number of ordinary meetings of the Board of Directors.
1.4. Remove of article 34 of the Articles of Association, regarding to the Executive Committee, to remove the possibility to establish an Executive Committee.
Item two on the Agenda. Resignation of members of the Board of Directors, determination of the number of members that will form the Board of Directors within the minimum and maximum number established in accordance with article 26 of the Articles of Association, appointment, ratification and re-election, where necessary, of members of the Board of Directors.
2.1. Resignation of the following members of the Board of Directors: Mr. Antonio J. Zoido Martínez, Ms. Javier Hernani Burzako, Mr. David María Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz, Ms. María Helena dos Santos Fernandes de Santana, Ms. Ana Isabel Fernández Álvarez, Mr. Joan Hortalá i Arau, Ms. Isabel Martín Castella and Mr. Juan Carlos Ureta Domingo.
2.2. Determination of the number of members that will form the Board of Directors within the minimum and maximum number established in accordance with article 26 of the Articles of Association.
2.3. Nombramiento de Dª. Marion Leslie como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
2.4. Nombramiento de Dª. Belén Romana García como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
2.5. Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. Johannes Bernardus Dijsselhof, nombrado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación el 18 de junio de 2020, por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
2.6. Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. Daniel Schmucki, nombrado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación el 18 de junio de 2020, por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
2.7. Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Javier Hernani Burzako por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
2.8. Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
Item three on the Agenda. Approval, where applicable, of the amendment to the Directors' Remuneration Policy in accordance with the provisions of Article 529 novodecies of the Corporate Enterprises Act.
Item four on the Agenda. Delegation of powers to formalise, rectify, clarify, interpret, require, supplement, implement and execute in a public deed the resolutions approved.