Servicios de identificación de beneficiarios | Iberclear

Servicio de identificación de accionistas y beneficiarios últimos e identificación puntual de beneficiarios últimos

El servicio de identificación de beneficiarios últimos complementa el actual servicio de identificación de accionistas. En estos casos, la solicitud de información realizada a Iberclear por parte de los emisores se refiere a la identificación de los datos de los beneficiarios últimos. Iberclear enviará dichas peticiones a través de sus entidades participantes, las cuales las harán seguir a los intermediarios siguiendo la cadena de custodia. Iberclear recibirá la información suministrada por éstos para hacérsela llegar al emisor.

Los intermediarios, directamente o a través de un tercero autorizado, podrán comunicar a Iberclear la información referente a la identidad de los beneficiarios últimos a través de los canales de comunicación habilitados, siendo estos:

SWIFTNet FINplus (DN: ou=xxx,o=ibrcesmm,o=swift)
Conectividad directa a través de un canal de comunicación protocolo SFTP
Conectividad a través del protocolo de comunicación SFTP de una entidad participante de Iberclear

Formatos

Conectividad con Iberclear

Para cualquier consulta o aclaración sobre la conectividad con Iberclear, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: identification.iberclear@grupobme.es

¿Por qué elegir nuestros servicios?

Transparencia y Cumplimiento Normativo

El servicio garantiza que los emisores puedan conocer la identidad de los beneficiarios últimos, cumpliendo con las regulaciones y normativas que exigen la identificación de los propietarios finales de valores. Esto aumenta la transparencia en la estructura de propiedad de las empresas.

Eficiencia en la Comunicación

Iberclear centraliza el proceso de solicitud y recepción de información, lo que optimiza la comunicación entre emisores, intermediarios y participantes en la cadena de custodia. El uso de protocolos estándar como SWIFTNet FINplus y SFTP asegura una transmisión rápida y segura de los datos, mejorando la eficiencia operativa.

Acceso a Información Detallada

Al complementar el servicio de identificación de accionistas, Iberclear ofrece a los emisores un acceso integral a información precisa no solo sobre los titulares directos, sino también sobre los beneficiarios finales, lo que facilita una gestión más completa de su base accionarial y les permite tomar decisiones más informadas.